Conformité & risque
Dispositif LCB-FT du gateway — alertes, sanctions, mesures restrictives et dormance
Alertes nouvelles
4
Score de risque moyen
61
Déclarations CRF
2
Mesures restrictives actives
6
| Alerte | Score | Motif | Sujet | Montant cumulé | Fenêtre | Analyste | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALC-3100 18 juil. 2026 · 00:10 | 92 | Structuration (fractionnement) Fractionnement suspect (smurfing) | Marché Madinamarchand | 1 921 000 GNF | 24 heures · 3 op. | A. Barry | Nouvelle |
| ALC-3101 26 juil. 2026 · 21:24 | 90 | Montant inhabituel Dépassement de seuil déclaratif | Nènè Sangaréclient | 4 557 000 GNF | 24 heures · 4 op. | M. Camara | Nouvelle |
| ALC-3102 20 juil. 2026 · 12:55 | 83 | Contrepartie à risque Correspondance liste de sanctions | LP2026502023transaction | 9 314 000 GNF | 30 jours glissants · 5 op. | F. Sylla | Nouvelle |
| ALC-3104 20 juil. 2026 · 07:09 | 82 | Structuration (fractionnement) Vélocité anormale sur alias | Lansana Kouroumaclient | 11 692 000 GNF | 7 jours glissants · 3 op. | A. Barry | En cours |
| ALC-3103 16 juil. 2026 · 07:10 | 76 | Fréquence anormale Compte marchand à activité atypique | Pharmacie Sandervaliamarchand | 1 300 000 GNF | 7 jours glissants · 6 op. | S. Keïta | Nouvelle |
| ALC-3105 25 juil. 2026 · 07:53 | 64 | Montant inhabituel KYB incomplet au-delà de 30 jours | LP2026500476transaction | 8 230 000 GNF | 24 heures · 4 op. | M. Camara | En cours |
| ALC-3106 23 juil. 2026 · 18:14 | 63 | Contrepartie à risque Fractionnement suspect (smurfing) | Maison Dixinnmarchand | 8 276 000 GNF | 7 jours glissants · 5 op. | F. Sylla | En cours |
| ALC-3108 28 juil. 2026 · 10:36 | 61 | Structuration (fractionnement) Correspondance liste de sanctions | LP2026500665transaction | 5 449 000 GNF | 24 heures · 3 op. | A. Barry | Classée sans suite |
| ALC-3107 18 juil. 2026 · 03:42 | 52 | Fréquence anormale Dépassement de seuil déclaratif | Moussa Camaraclient | 15 825 000 GNF | 24 heures · 6 op. | S. Keïta | En cours |
| ALC-3109 26 juil. 2026 · 17:52 | 30 | Montant inhabituel Compte marchand à activité atypique | Boutique Coléahmarchand | 10 896 000 GNF | 7 jours glissants · 4 op. | M. Camara | Classée sans suite |
| ALC-3111 16 juil. 2026 · 20:06 | 26 | Fréquence anormale KYB incomplet au-delà de 30 jours | LP2026500336transaction | 13 168 000 GNF | 30 jours glissants · 6 op. | S. Keïta | Déclarée CRF |
| ALC-3110 27 juil. 2026 · 10:09 | 15 | Contrepartie à risque Vélocité anormale sur alias | Alpha Bahclient | 2 139 000 GNF | 7 jours glissants · 5 op. | F. Sylla | Déclarée CRF |