Alerte ALC-3105
Montant inhabituel · KYB incomplet au-delà de 30 jours
Score de risque
Sévérité moyenne · déclenchée le 25 juil. 2026 · 07:53
64
En coursSujet
LP2026500476
Montant cumulé
8 230 000 GNF
Opérations
4
Fenêtre
24 heures
Recommandation du moteur : Rapprocher le montant du plafond KYC et de l'historique 90 jours.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026500924 | 23 juil. 2026 · 19:49 | P2P | Fatoumata Keïta | Ibrahima Doumbouya | SoutraMoney → SoutraMoney | 902 000 GNF | Succès |
| LP2026500343 | 23 juil. 2026 · 10:25 | INTEROP | Mariama Diallo | Djénabou Kourouma | Lanala Bank → Banque Commerciale de Guinée | 1 352 000 GNF | Succès |
| LP2026500532 | 23 juil. 2026 · 09:33 | P2M | Fatoumata Soumah | Station Matoto | Lanala Bank → Lanala Finances | 86 000 GNF | Succès |
| LP2026501043 | 23 juil. 2026 · 00:26 | INTEROP | Lansana Diallo | Fatoumata Keïta | Lanala Bank → Banque Commerciale de Guinée | 5 890 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
25 juil. 2026 · 07:53 · Moteur de règles LCB-FT
Montant inhabituel — score 64/100
Prise en charge par l'analyste
25 juil. 2026 · 08:35 · M. Camara
Note d'instruction
Statut courant : En cours · analyste M. Camara