Alerte ALC-3108
Structuration (fractionnement) · Correspondance liste de sanctions
Score de risque
Sévérité moyenne · déclenchée le 28 juil. 2026 · 10:36
61
Classée sans suiteSujet
LP2026500665
Montant cumulé
5 449 000 GNF
Opérations
3
Fenêtre
24 heures
Recommandation du moteur : Vérifier le fractionnement sous le seuil déclaratif de 10 000 000 GNF.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026500833 | 21 juil. 2026 · 07:17 | INTEROP | Fatoumata Keïta | Fatoumata Soumah | SoutraMoney → Banque Commerciale de Guinée | 939 000 GNF | Succès |
| LP2026501463 | 21 juil. 2026 · 00:55 | INTEROP | Djénabou Kourouma | Sékou Sow | SoutraMoney → Banque Commerciale de Guinée | 4 401 000 GNF | Succès |
| LP2026500350 | 20 juil. 2026 · 23:14 | P2P | Nènè Sangaré | Mariama Diallo | SoutraMoney → Lanala Bank | 109 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
28 juil. 2026 · 10:36 · Moteur de règles LCB-FT
Structuration (fractionnement) — score 61/100
Prise en charge par l'analyste
28 juil. 2026 · 11:18 · A. Barry
Classée sans suite
28 juil. 2026 · 15:36 · A. Barry
Opérations justifiées par l'activité déclarée du titulaire.
Note d'instruction
Statut courant : Classée · analyste A. Barry