Alerte ALC-3101
Montant inhabituel · Dépassement de seuil déclaratif
Score de risque
Sévérité critique · déclenchée le 26 juil. 2026 · 21:24
90
NouvelleRecommandation du moteur : Rapprocher le montant du plafond KYC et de l'historique 90 jours.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026500847 | 27 juil. 2026 · 10:02 | P2P | Kadiatou Camara | Bountouraby Sow | Lanala Bank → SoutraMoney | 1 141 000 GNF | Échec |
| LP2026500805 | 27 juil. 2026 · 10:00 | P2M | Abdoulaye Camara | Électro Hamdallaye | Lanala Finances → Lanala Bank | 466 000 GNF | Succès |
| LP2026501673 | 27 juil. 2026 · 08:33 | INTEROP | Djénabou Kourouma | Lansana Kourouma | SoutraMoney → Banque Commerciale de Guinée | 1 497 000 GNF | Succès |
| LP2026501197 | 27 juil. 2026 · 02:44 | P2P | Bountouraby Sow | Sékou Touré | SoutraMoney → Lanala Finances | 1 453 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
26 juil. 2026 · 21:24 · Moteur de règles LCB-FT
Montant inhabituel — score 90/100
Prise en charge par l'analyste
26 juil. 2026 · 22:06 · M. Camara
Note d'instruction
Statut courant : Nouvelle · analyste M. Camara