Alerte ALC-3109
Montant inhabituel · Compte marchand à activité atypique
Score de risque
Sévérité faible · déclenchée le 26 juil. 2026 · 17:52
30
Classée sans suiteRecommandation du moteur : Rapprocher le montant du plafond KYC et de l'historique 90 jours.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026501911 | 19 juil. 2026 · 17:56 | P2P | Kadiatou Sow | Alpha Traoré | SoutraMoney → Lanala Bank | 1 999 000 GNF | Succès |
| LP2026501694 | 19 juil. 2026 · 13:47 | P2P | Nènè Sangaré | Moussa Sow | SoutraMoney → SoutraMoney | 2 061 000 GNF | Succès |
| LP2026501736 | 19 juil. 2026 · 10:13 | INTEROP | Alpha Traoré | Nènè Sylla | Lanala Bank → Banque Commerciale de Guinée | 4 539 000 GNF | Succès |
| LP2026501421 | 19 juil. 2026 · 09:54 | P2P | Kadiatou Bah | Alpha Traoré | SoutraMoney → Lanala Bank | 2 297 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
26 juil. 2026 · 17:52 · Moteur de règles LCB-FT
Montant inhabituel — score 30/100
Prise en charge par l'analyste
26 juil. 2026 · 18:34 · M. Camara
Classée sans suite
26 juil. 2026 · 22:52 · M. Camara
Opérations justifiées par l'activité déclarée du titulaire.
Note d'instruction
Statut courant : Classée · analyste M. Camara