Alerte ALC-3100
Structuration (fractionnement) · Fractionnement suspect (smurfing)
Score de risque
Sévérité critique · déclenchée le 18 juil. 2026 · 00:10
92
NouvelleRecommandation du moteur : Vérifier le fractionnement sous le seuil déclaratif de 10 000 000 GNF.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026501057 | 28 juil. 2026 · 08:34 | P2P | Kadiatou Camara | Moussa Camara | Lanala Bank → SoutraMoney | 1 657 000 GNF | Succès |
| LP2026500168 | 28 juil. 2026 · 06:17 | P2M | Djénabou Sow | Pharmacie Sandervalia | Lanala Finances → SoutraMoney | 162 000 GNF | Succès |
| LP2026501925 | 28 juil. 2026 · 05:57 | P2M | Nènè Sangaré | Marché Madina | SoutraMoney → SoutraMoney | 102 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
18 juil. 2026 · 00:10 · Moteur de règles LCB-FT
Structuration (fractionnement) — score 92/100
Prise en charge par l'analyste
18 juil. 2026 · 00:52 · A. Barry
Note d'instruction
Statut courant : Nouvelle · analyste A. Barry