Alerte ALC-3104
Structuration (fractionnement) · Vélocité anormale sur alias
Score de risque
Sévérité elevee · déclenchée le 20 juil. 2026 · 07:09
82
En coursRecommandation du moteur : Vérifier le fractionnement sous le seuil déclaratif de 10 000 000 GNF.
Contexte transactionnel
| Référence | Date | Type | Payeur | Bénéficiaire | Rail | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2026501120 | 24 juil. 2026 · 10:51 | P2P | Moussa Camara | Aminata Sangaré | SoutraMoney → SoutraMoney | 2 236 000 GNF | Succès |
| LP2026501799 | 24 juil. 2026 · 09:28 | P2M | Mariama Diallo | Quincaillerie Bambéto | Lanala Bank → Lanala Finances | 450 000 GNF | Succès |
| LP2026501456 | 24 juil. 2026 · 07:50 | INTEROP | Mariama Cissé | Sékou Sow | Lanala Finances → Banque Commerciale de Guinée | 9 006 000 GNF | Succès |
Chronologie
Déclenchement automatique de l'alerte
20 juil. 2026 · 07:09 · Moteur de règles LCB-FT
Structuration (fractionnement) — score 82/100
Prise en charge par l'analyste
20 juil. 2026 · 07:51 · A. Barry
Note d'instruction
Statut courant : En cours · analyste A. Barry